UK

Órdenes de riqueza sin explicación son una nueva arma en la guerra de las propiedades ilícitas.
Gran Bretaña esta tratando de voltear su reputación de guarida por ganas adquiridas por medio de enfermedad.

En sus dotadas mansiones privadas en las montañas Surrey y los lujosos apartamentos arriba del mercado en MEWS Londres, docenas de oligarcas disfrutan las capturas de la riqueza británica.

Sus hijos asisten a las escuelas más caras, sus esposas usan ropa de diseñador y manejan los mejores autos. Invierten en las universidades y otras instituciones respetables y mejoran sus reputaciones, que son ferozmente protegidas por compañías de RP en retenedores para llorar.

Algunos rusos se vuelven gordos con los mimos del régimen del presidente Putin. Otros son hombres de negocios relacionados con dictadores o traficantes de drogas provenientes de Nigeria del Medio Este. En muchos casos su dinero viene de sobornos y corrupción.

Gran Bretaña, y su mercado de propiedad particular. Ha sido conocida como un refugio seguro por ganas adquiridas por medio de enfermedad. Transparencia Internacional aclama que ha identificado 4.4 billones de libras en propiedades que sospecha provienen de riquezas ilícitas, y de la Agencia del crimen nacional avisó en 2015 que compras de propiedad utilizando dinero lavado estaban haciendo crecer los precios de las casas.

Gran Bretaña tiene un récord pobre de recuperar propiedades obtenidas ilícitamente, no solo de criminales pero también de políticos y figuras de negocios sospechadas de corrupción. Militantes esperan que esto pueda cambiar mientras poderes son introducidos permitiendo políticas para atacar la pobreza de una manera mucho más sencilla.

Órdenes de riqueza sin explicación (UWOs), que entró en fuerza esta semana, va a requerir individuos sospechados de crímenes serios o envueltos en sobornos o corrupción explicar de donde provienen las propiedades valuadas en más de 50,000 libras. Por primera vez la ley también extiende los poderes de recuperación para cubrir “personas expuestas políticamente”, aunque tienen que ser provenientes de países no europeos.

La agencia nacional del crimen se entiende que considera dos casos prueba con varios otros potenciales seguidos. Aunque UWOs puede aplicar a todas las naciones, los rusos se espera que sean un blanco específico.

Si un magistrado está seguro de que hay fundamentos razonables para sospechar que un blanco es un criminal, un UWO puede ser procesado. Si el sujeto se rehusa a explicar de donde proviene su riqueza, las autoridades pueden moverse para incautar las propiedades bajo el procedimiento de un acto criminal. Para completar este proceso tendrán que probar que la propiedad fue obtenida ilegalmente – potencialmente una tarea difícil.

Incluso bajo el régimen antiguo algunos oligarcas tenían sus propiedades incautadas. Ellos incluyen a Mukhtar Ablyazov, un hombre de negocios de Kazakh acusado de robar millones de dólares, cuyo estado país fue vendido por 25 millones de libras. Fue sentenciado de desacato de corte en 2012 después de que un magistrado encontró que había violado una orden congelando sus propiedades. Después de que abandonó Gran Bretaña, su casa de lujo que tenía una alberca en su interior, fue confiscada y vendida.

En 2016 un apartamento de 1.5 millones en Mayfair que le pertenecía a un deshonrado banquero ruso fue confiscada por la NCA con 230,000 de libras que había tomado de dos cuentas bancarias. Elena Kotova, antigua directora ejecutiva de el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), fue ordenada por el magistrado a cumplir con una recuperación civil para entregar propiedades sospechosas criminales. Ella era una representante diplomática mandada al BERD para representar a Rusia.
La señorita Kotova, que vivía en Londres mientras estaba en el banco, ahora vive en Moscú. La policía dice que si ella regresara a Gran Bretaña sería arrestada por sospechas de soborno y delitos de corrupción.

Numerosos rusos también han luchado con el magistrado sobre los asuntos. Ellos incluyen a Sergei Pugachev, un oligarca que fue regido por un juez en Octubre, tenía millones de libras en cinco fondos falsos. El Financial Times dijo que las cuentas incluyen propiedades en Battersea y Chelsea en Londres.

Oficiales superiores del cumplimiento de la ley describieron UWO como un arpa poderosa en lugar de una bala plateada en una batalla en contra del crimen y la corrupción. Un superior dijo: “La UWO es una herramienta de investigación, es una orden requiriéndole a alguien que proporcione una explicación – no sucede sin sus dificultades y no es una panacea.”

Rachel Davies Teka, cabeza de defensa en Transparencia Internacional, dijo que había “mucha fruta colgando cerca del suelo” a ser incautada. “Somos cómplices como país en la corrupción global. Dinero está siendo tomado de la salud y educación en países alrededor del mundo porque tenemos este sistema que esconde riquezas,” ella dijo. “Esperemos que con UWO el Reino Unido pueda volverse un ambiente más hostil para las riquezas corruptas.”


Gran Bretaña y su mercado de propiedad particular, ha sido conocida como un refugio seguro de ricos sospechosos

El gobierno estima que casi 90 billones de libras de efectivo ilegal es lavado en Gran Bretaña cada año. El señor Wallace dice que él quería abordar la conciencia pública de la corrupción creada por el drama de la McMafia TV en la BBC One, que resalta el crimen organizado ruso en Gran Bretaña.