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Gran Bretaña obliga a los rusos a revelar sus riquezas

Los oficiales británicos se están preparando para usar nuevas reglas, las cuales se autorizaron ésta semana, lo que les permite detener bienes sospechosos. Docenas de objetivos han sido identificados, con dos casos prueba siendo preparados. Los rusos son el principal objetivo, según el diario The Times.

Ben Wallace, el ministro de seguridad, le dijo al Times que quería “la fuerza entera del gobierno” para controlar a los criminales y políticos corruptos usando a Gran Bretaña como su patio de juegos y guarida. “Cuando lleguemos a ti iremos por ti, por tus propiedades y haremos el ambiente en el que vives difícil,” advirtió.

El gobierno estima que casi 90 billones de libras de efectivo ilegal es lavado en Gran Bretaña cada año. El señor Wallace dice que él quería abordar la conciencia pública de la corrupción creada por el drama de la McMafia TV en la BBC One, que resalta el crimen organizado ruso en Gran Bretaña.

“McMafia es una de esas cosas donde te das cuenta que está más allá de la ficción”, dijo. “Es un muy buen retrato de individuos bien preparados, pero seguimos el dinero y termina con una chica joven siendo traficada sexualmente.

“Debajo del brillo hay maldad real. Hasta ahora está muy lejos de la verdad, la naturaleza internacional del crimen organizado y la impunidad con la que algunas de estas personas operan y la brutalidad con la que la hacen”.

Preguntando sobre el rol de Rusia, el señor Wallace apuntó al llamado caso Laundromat en el que 21 compañías fantasma, muchas basadas en Gran Bretaña, eran usadas como parte de una gran farsa para lavar dinero sucio de Rusia a través de los bancos. “Lo que sabemos del exposé de Laundromat es que seguramente han habido vínculos al estado (Ruso). El punto de vista del gobierno es que sabemos lo que están haciendo y no vamos a dejar que suceda más.”

Bajo reglas previas, las autoridades británicas tenían algunos poderes para actuar en riquezas altamente sospechosas a menos que el dueño de las propiedades haya tenido una convicción el país de orígen.

Unexplained wealth orders (UWOs) (Órdenes monetarias sin explicación), creada como parte del Criminal Finance Act (Acto financiero criminal), ahora permiten a las autoridades congelar e incautar propiedades si los individuos son incapaces de explicar como las adquirieron en el exceso de 50 mil libras. El ministro, al que recientemente le fue dada la responsabilidad adicional de taclear el crimen económico, dijo que él quería que la policía los usara para hacer la vida tan incómoda como le sea posible a los criminales –incluyendo figuras “icónicas”.

“La órdenes económicas sin explicación pueden ser usadas en contra de cualquiera desde el traficante de drogas local hasta al oligarca internacional o el criminal extranjero”, dijo. “Si son un MP en un país donde ellos no reciben un gran salario pero de pronto tienen una bella casa en los suburbios Knightsbridge cotizada en millones y no pueden probar como pagaron por ella, nosotros incautamos la propiedad, nosotros nos desharemos de ella y usaremos los ingresos para fundar el cumplimento de la ley”.”

El señor Wallace dice que la corrupción y el crimen organizado debilitó las defensas británicas en contra del terrorismo. Las agencias de inteligencia están ayudando a elaborar un “efecto de espectro completo” en contra de los jefes del crimen. “Vamos a ir detrás de estos individuos icónicos, ya sea que sean conocidos en sus comunidades locales o internacionalmente”, dijo.

La transparencia internacional ha luchado para UWOs después de haber dicho que había identificado 4.4 billones de propiedades cuestionables en Gran Bretaña. El sujeto de la acción debe estar ligada al crimen organizado o ser una “persona expuesta políticamente” (PEP). Estas personas, o su familia cercana, que es susceptible al engaño o a la corrupción por su posición.

Rachel Davies Teka, cabeza de defensa en Transparency International UK (Transparencia internacional UK), dijo que esperaba que la medida permitiera a las autoridades a “pararse y a decir que no permitirán que el Reino Unido lave el dinero sucio del mundo”.

La agencia del crimen nacional está examinando dos PEPs que puede que use como casos prueba. Es probable que los primeros casos analizados a futuro sean exitosos.

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