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Ernesto Cordero denuncia por lavado de dinero a Ricardo Anaya

Entre pancartas de traidor y una pertinaz lluvia Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado de la República, llegó a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar por tráfico de influencias y lavado de dinero a Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

“Vengo a denunciar hechos que a mi juicio constituyen uno o varios delitos y que vinculan a Ricardo Anaya Cortés“, explica la denuncia de 14 páginas interpuesta por el panista ante la PGR.

Los presuntos delitos fueron cometidos por las familias Barreiro Castañeda y Gómez Cobo se realizaron a través de operaciones inmobiliarias, en donde se ha detectado tráfico de influencias y movimientos de recursos de procedencia ilícita, explica el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el gobierno de Felipe Calderón.

El panista también pidió investigar las discrepancias existentes entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos de Ricardo Anaya y su esposa Carolina Martínez de los últimos cinco años.

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La queja interpuesta por Cordero Arroyo, quien amigo desde la universidad de José Antonio Meade Kuribreña, retoma extractos del vídeo de Juan Barreiro Castañeda, quien el pasado jueves describió cómo le lavaban dinero a Ricardo Anaya.

“Ricardo Anaya Cortés probablemente ha realizado negocios ilegales con empresarios queretanos, particularmente con la familia Barreiro Castañeda, que podrían confirmar que durante su trayectoria como servidor público traficó o utilizó sus influencias para recibir una contraprestación económica”, dice el economista egresado del ITAM.

El dinero recibido por el candidato del Frente pudo ser usado para mejorar su situación personal o para ayudar en el financiamiento de su carrera política, especialmente en la campaña a la presidencia de la República, según el senador panista, quien desde hace varias semanas apoya la candidatura de José Antonio Meade.

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La audiencias públicas ha quedado evidenciado que Ricardo Anaya Cortés es investigado, por lo que se debe incorporar el video de Juan Barreiro y lo incorpore a las carpetas de investigación.

El político panista también refiere que Ricardo Anaya, cuando era secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón en 2009, se les compró en 155 millones de pesos un terreno a los hermanos Severino y Alejandro Cobo Gómez.

“La venta fue investigada por la Contraloría del Estado, quien determinó diversas irregularidades en virtud de que el Comité de Adquisiciones autorizó la compra de los 974 metros cuadrados por un precio muy superior al real. Esto ya que derivado de dos avalúos del terreno se determinó que el valor de éste era de 43.8 millones de pesos o bien de 17 millones de pesos”, dice la denuncia.

Anaya Cortés y Alejandro Cobo Gómez consolidaron su amistad a finales de 2017, cuando el empresario le dio un millón 600 mil pesos para la precampaña, expone Cordero Arroyo.

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Ernesto Cordero agrega que Vicente Cobo Gómez, hermano de Alejandro y Severiano, fue nombrado Coordinador Agropecuario en la campaña del candidato del Frente.

“Los hermanos se ven favorecidos por el gobierno en una operación inmobiliaria para después devolver el favor apoyado económicamente a Ricardo Anaya Cortés cuando más lo necesita, y éste devuelve el favor dando influencia política a uno de ellos nombrandolo coordinador en su campaña”, cierra el senador.

Denuncia por lavado de dinero a Ricardo Anaya

No me doblan ataques de Peña Nieto: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aseguró que no lo doblarán los ataques y la guerra sucia orquestada por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó estar detrás del video donde revela Juan Barreiro Castañeada como lavaron dinero para la campaña del panista.

“No me va a doblar. No me voy a rendir, vamos a ganar. México va a cambiar”, dijo en un video lanzado por el aspirante por el aspirante de la coalición Por México al Frente.

El panista dijo que el contenido de ese video es totalmente falso, así como es una estrategia orquestada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura.

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“Me atacan porque antier, en la Ibero, dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea Presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y, de resultar culpable, vaya a la cárcel”, manifestó Ricardo Anaya.

El video explica que Juan Barreiro Castañeda, hermano del financista de Ricardo Anaya, reveló a empresarios argentinos como ayudaron al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a lavar dinero para su campaña, así como les dio información privilegiada para construir parques industriales en Querétaro.

“Se hizo algo para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas”, explicó el hermano de Manuel Barreiro, quien fue acusado de ayudar Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales por la venta de una nave industrial construida en Querétaro.

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“Se le metió muchísimo dinero ahorita para que gane”, contó uno de los hermanos del empresario queretano, quien se encuentra viviendo en Canadá por las investigaciones de lavado de dinero.

Anaya Cortés comentó que lo atacan, porque denunció que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron.

“Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio, López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente”.

El panista agregó que la guerra sucia en su contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección: “A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas”.

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Los Barreiro lavaron dinero a Ricardo Anaya

Juan Barreiro Castañeda, hermano del financista de Ricardo Anaya Cortés, reveló a empresarios argentinos como ayudaron al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a lavar dinero para su campaña, así como les dio información privilegiada para construir parques industriales en Querétaro.

“Se hizo algo para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas”, explicó el hermano de Manuel Barreiro, quien fue acusado de ayudar Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales por la venta de una nave industrial construida en Querétaro.

“Se le metió muchísimo dinero ahorita para que gane”, contó uno de los hermanos del empresario queretano, quien se encuentra viviendo en Canadá por las investigaciones de lavado de dinero.

Barreiro Castañeda, sin que se diera cuenta de que lo esteban grabando, explicó a detalle cómo se le dieron unos 80 millones de pesos para la campaña de Ricardo Anaya Cortés por la venta de una nave industrial. Esa ganancia se logró gracias a un esquema realizado por los hermanos Barreiro Castañeda.

Le empresaria argentina, quien solo se conoce como María, le comentó Juan Barreiro que ellos lavan dinero a través de sus empresas en Estados Unidos.

El hermano de Manuel detalló que tiene una casa, la cual se dedica específicamente a eso, pero en este momento era complicado hacer toda esa operación financiera porque las autoridades los tienen en la mira.

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Manuel Barreiro Castañeda fue el operador financiero que ayudó a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, dijo el abogado Adrián Xamán McGregor.

Xamán McGregor afirmó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para lavar dinero y entregárselo a  Ricardo Anaya. Y desde hace unos meses, los defendidos por MacGregor han sentido presión por parte de las partes involucradas.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario de Querétaro por una investigación por lavado de dinero.

La relación del panista con los Barreiro comentó desde que eran muy jóvenes y ahora que aspiró a ser presidentes les pidió de su ayuda para la campaña.

Ricardo Anaya también entregaba información privilegiada a los hermanos Barreiro para que construyeran unos 13 parques industriales en Querétaro.

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El ascenso político de Anaya Cortés se dio en una década para llegar hasta ser un contendiente presidencial: “Ahora que llegó (como presidenciable), pues dijo: Oye, pues que voy a necesitar lana. Okey ¿Cuánto vas a necesitar? De entrada, dame tanto”.

Durante el video y el audio no se explica cuánto dinero aportaron los hermanos Barreiro Castañeda. Sin embargo, si recomendaron destinarle donativos al panista.

“Y si queda este candidato se nos abre las puertas, pero para lo que queramos. Entonces con eso, nos vamos al cielo”, concluyó.

Panista triangula negocio con empresario ligado a Ricardo Anaya

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, cedió el 13 de junio de 2017 un terreno a una compañía de Manuel Barreiro Castañeda, operador financiero de Ricardo Anaya Cortés, para construir, operar y administrar un parque industrial.

“El fideicomiso que se propone para la puesta en marcha de este proyecto constituye el mecanismo idóneo a fin de que el mismo pueda ejecutarse, donde el Estado de Querétaro conservará a todo momento la propiedad de la superficie aportada y corresponderá a Advance Real Estate 2, (una compañía de Manuel Barreiro Castañeda), la inversión que corresponda a la edificación, operación y administración del Parque Industrial”, revela un oficio firmado por el gobernador panista.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable atendió la propuesta de Advance Real Estate 2 para realizar de manera conjunta con el Estado, la cual consiste en diseñar, construir, desarrollar y operar un parque industrial al interior del perímetro del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.

“El 14 de diciembre de 2016, el Estado de Querétaro por conducto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable suscribió un acuerdo de entendimiento con Advance Real Estate 2”, expone la documentación suscrita también por Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno de Querétaro y enviada al Congreso local.

Advance Real Estate 2 es una compañía donde Manuel Barreiro Castañeda, investigado por la PGR por ayuda a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, es integrante del consejo de gerentes y accionista a través de Cypress Real Estate Advisors de México.

Cypress fue creada a través de Crea Manager y GMF Development, otra de las empresas del operador financiero del candidato a la presidencia de México por la coalición Por México al Frente.

El empresario de Querétaro pagó un peso para quedarse con la mitad de la acciones de Cypress, cuando Crea desembolsó más de 2 mil 999 pesos para apropiarse del resto de la compañía.

Barreiro Castañeda fue el operador financiero que ayudó a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, dijo el abogado Adrián Xamán McGregor.

Xamán McGregor afirmó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para lavar dinero y entregárselo a  Ricardo Anaya. Y desde hace unos meses, los defendidos por MacGregor han sentido presión por parte de las partes involucradas.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario de Querétaro.

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El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al inversionista queretano, así como a otras personas, para que la PGR no pueda solicitar una orden de detención ante un juez en su contra y sean presentados ante el mismo.

“La empresa Advance Real Estate 2 con fecha del 15 de marzo de 2017 presentó el proyecto ejecutivo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable”, quien terminó la viabilidad, conveniencia y pertinencia del parque industrial, explica el oficio suscrito por el gobernador panista.

El parque industrial también fue avalado por las autoridades del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) , la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro.

“Una vez que desarrollado en su totalidad el nuevo parque industrial contará con más de 850 mil metros cuadrados de superficie disponible para la instalación de nuevas industrias”, cita el oficio como parte del proyecto ejecutivo de Advance Real Estate 2.

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“El parque industrial contará con todos los servicios e infraestructura orientada a proyectos industriales con el distintivo de AAA, relativo a los más altos estándares de seguridad, sustentabilidad, calidad y funcionalidad”, expone el documento autorizado por Francisco Domínguez.

La infraestructura y servicios propuestos se ajustan a la normatividad aplicable para el desarrollo y operación de un parque industrial, agrega el escrito de unas 7 páginas con los sellos y membretes del gobierno de Querétaro.

Es afín al Plan Maestro de Desarrollo vigente del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, que contempla el desarrollo de una zona industrial, por lo que no interferiría, contrapondría  o afectaría negativamente, añade el acuerdo.

“Por lo expuesto, es necesario que el Estado continúe apoyando el desarrollo de la industria en la entidad, para lo cual pretende celebrar un contrato de fideicomiso en donde el Estado participe como fideicomitente y fideicomisario aportando el uso y goce de una superficie de tierra 103 hectáreas, ubicadas en El Marqués, Querétaro”, cierra el oficio ordenado por Francisco Domínguez.

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Operador financiero de Ricardo Anaya tiene residencia en Miami

 

Sólo un millonario se da un gusto de tener un yates frente a la puerta de su casa, ese placer se lo cumplió Manuel Barreiro Castañeda, el operador financiero que ayudó a Ricardo Anaya a mover dinero a través de paraísos fiscales, quien noviembre adquirió en 300 mil dólares una lujosa residencia en Miami.

“Esta escritura de garantía fue realizada el 11 de octubre de 2010 por Manuel Barreiro Castañeda, quien se declara soltero, y cuya dirección es Paseo de la Constitución 30, Constituyentes en Querétaro”, revela un documento en poder de Rock 101.

El empresario queretano, investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), para comprar su  propiedad en la ciudad favorita de los políticos y millonarios mexicanos creó la compañía Baug Real Estate Advisors, LLC, en Florida, Estados Unidos, señala la documentación del Registro Público de Miami.

El hombre vinculado al candidato de la Coalición Por México al Frente también fundó Advance MB, LLC, una compañía que le permite adquirir otras propiedades u otro tipo de negocios comerciales en Estados Unidos.

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El desarrollador de naves industriales en el Bajío ha pagado en tiempo y forma su impuesto predial de 2010 hasta 2017, a lo largo de esos años desembolsó más de 54 mil 753 dólares. Actualmente, la lujosa residencia del empresario, quien huyó a Canadá, está valuada en más de 516 mil 423 dólares.

Barreiro Castañeda fue el operador financiero que ayudó a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, dijo el abogado Adrián Xamán McGregor.

Xamán McGregor afirmó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para lavar dinero y entregárselo a una Ricardo Anaya.

Manuel Barreiro apoyó al candidato de la coalición Por México al Frente para la triangulación de recursos por 54 millones de pesos a beneficio de la empresa propiedad de Anaya y su familia política. Y desde hace unos meses, los defendidos por MacGregor han sentido presión por parte de las partes involucradas.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario de Querétaro.

El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al inversionista queretano, así como a otras personas, para que la PGR no pueda solicitar una orden de detención ante un juez en su contra y sean presentados ante el mismo.

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Un gusto de los mexicanos

Miami se convirtió en una ciudad aspiracional para cualquier político y millonario mexicano:  Angélica Rivera, primera dama y esposa del presidente Enrique Peña Nieto, es propietaria de un departamento de lujo.

Otro caso es Alejandra Barrales, candidata a gobernar la Ciudad de México por al candidato de la Coalición Por México al Frente, tiene un casa de un millón de dólares en ese destino turístico.

José Carlos Romero Durán, hijo del dirigente del sindicato de trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, posee dos departamentos de lujo en Miami Beach, Florida, y pagó por los mismos 7 millones 550 mil dólares (93 millones de pesos).

El diputado del Panal, José Bernardo Quezada Salas su esposa Jesica Peredo Rincón, directora general Corporación Peredo, su cuñado Héctor Manuel Peredo Rincón, constituyeron al menos 16 empresas bajo la denominación LLC, que en Estados Unidos es utilizada por inversionistas que no quieren pagar impuestos y deslindarse de cualquier responsabilidad de deudas.

A través de esos consorcios y de un asesor el diputado del Panal y los hermanos Peredo Rincón adquirieron 10 departamentos en las zonas de lujo, revelan documentos del registro público de la propiedad y de las autoridades de Florida.

También, el hijo de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, es dueño de un departamento de lujo; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, tiene un inmueble en Miami.

En 2005, Roberto Madrazo, quien compitiera a la presidencia de la República un año después, aceptó tener esta propiedad desde que era gobernador y disfrutar del penthouse ubicado en la isla de William, en Miami.

 

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