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Ernesto Cordero denuncia por lavado de dinero a Ricardo Anaya

Entre pancartas de traidor y una pertinaz lluvia Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado de la República, llegó a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar por tráfico de influencias y lavado de dinero a Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

“Vengo a denunciar hechos que a mi juicio constituyen uno o varios delitos y que vinculan a Ricardo Anaya Cortés“, explica la denuncia de 14 páginas interpuesta por el panista ante la PGR.

Los presuntos delitos fueron cometidos por las familias Barreiro Castañeda y Gómez Cobo se realizaron a través de operaciones inmobiliarias, en donde se ha detectado tráfico de influencias y movimientos de recursos de procedencia ilícita, explica el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el gobierno de Felipe Calderón.

El panista también pidió investigar las discrepancias existentes entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos de Ricardo Anaya y su esposa Carolina Martínez de los últimos cinco años.

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La queja interpuesta por Cordero Arroyo, quien amigo desde la universidad de José Antonio Meade Kuribreña, retoma extractos del vídeo de Juan Barreiro Castañeda, quien el pasado jueves describió cómo le lavaban dinero a Ricardo Anaya.

“Ricardo Anaya Cortés probablemente ha realizado negocios ilegales con empresarios queretanos, particularmente con la familia Barreiro Castañeda, que podrían confirmar que durante su trayectoria como servidor público traficó o utilizó sus influencias para recibir una contraprestación económica”, dice el economista egresado del ITAM.

El dinero recibido por el candidato del Frente pudo ser usado para mejorar su situación personal o para ayudar en el financiamiento de su carrera política, especialmente en la campaña a la presidencia de la República, según el senador panista, quien desde hace varias semanas apoya la candidatura de José Antonio Meade.

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La audiencias públicas ha quedado evidenciado que Ricardo Anaya Cortés es investigado, por lo que se debe incorporar el video de Juan Barreiro y lo incorpore a las carpetas de investigación.

El político panista también refiere que Ricardo Anaya, cuando era secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón en 2009, se les compró en 155 millones de pesos un terreno a los hermanos Severino y Alejandro Cobo Gómez.

“La venta fue investigada por la Contraloría del Estado, quien determinó diversas irregularidades en virtud de que el Comité de Adquisiciones autorizó la compra de los 974 metros cuadrados por un precio muy superior al real. Esto ya que derivado de dos avalúos del terreno se determinó que el valor de éste era de 43.8 millones de pesos o bien de 17 millones de pesos”, dice la denuncia.

Anaya Cortés y Alejandro Cobo Gómez consolidaron su amistad a finales de 2017, cuando el empresario le dio un millón 600 mil pesos para la precampaña, expone Cordero Arroyo.

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Ernesto Cordero agrega que Vicente Cobo Gómez, hermano de Alejandro y Severiano, fue nombrado Coordinador Agropecuario en la campaña del candidato del Frente.

“Los hermanos se ven favorecidos por el gobierno en una operación inmobiliaria para después devolver el favor apoyado económicamente a Ricardo Anaya Cortés cuando más lo necesita, y éste devuelve el favor dando influencia política a uno de ellos nombrandolo coordinador en su campaña”, cierra el senador.

Denuncia por lavado de dinero a Ricardo Anaya

No me doblan ataques de Peña Nieto: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aseguró que no lo doblarán los ataques y la guerra sucia orquestada por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó estar detrás del video donde revela Juan Barreiro Castañeada como lavaron dinero para la campaña del panista.

“No me va a doblar. No me voy a rendir, vamos a ganar. México va a cambiar”, dijo en un video lanzado por el aspirante por el aspirante de la coalición Por México al Frente.

El panista dijo que el contenido de ese video es totalmente falso, así como es una estrategia orquestada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura.

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“Me atacan porque antier, en la Ibero, dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea Presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y, de resultar culpable, vaya a la cárcel”, manifestó Ricardo Anaya.

El video explica que Juan Barreiro Castañeda, hermano del financista de Ricardo Anaya, reveló a empresarios argentinos como ayudaron al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a lavar dinero para su campaña, así como les dio información privilegiada para construir parques industriales en Querétaro.

“Se hizo algo para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas”, explicó el hermano de Manuel Barreiro, quien fue acusado de ayudar Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales por la venta de una nave industrial construida en Querétaro.

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“Se le metió muchísimo dinero ahorita para que gane”, contó uno de los hermanos del empresario queretano, quien se encuentra viviendo en Canadá por las investigaciones de lavado de dinero.

Anaya Cortés comentó que lo atacan, porque denunció que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron.

“Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio, López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente”.

El panista agregó que la guerra sucia en su contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección: “A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas”.

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Los Barreiro lavaron dinero a Ricardo Anaya

Juan Barreiro Castañeda, hermano del financista de Ricardo Anaya Cortés, reveló a empresarios argentinos como ayudaron al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a lavar dinero para su campaña, así como les dio información privilegiada para construir parques industriales en Querétaro.

“Se hizo algo para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas”, explicó el hermano de Manuel Barreiro, quien fue acusado de ayudar Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales por la venta de una nave industrial construida en Querétaro.

“Se le metió muchísimo dinero ahorita para que gane”, contó uno de los hermanos del empresario queretano, quien se encuentra viviendo en Canadá por las investigaciones de lavado de dinero.

Barreiro Castañeda, sin que se diera cuenta de que lo esteban grabando, explicó a detalle cómo se le dieron unos 80 millones de pesos para la campaña de Ricardo Anaya Cortés por la venta de una nave industrial. Esa ganancia se logró gracias a un esquema realizado por los hermanos Barreiro Castañeda.

Le empresaria argentina, quien solo se conoce como María, le comentó Juan Barreiro que ellos lavan dinero a través de sus empresas en Estados Unidos.

El hermano de Manuel detalló que tiene una casa, la cual se dedica específicamente a eso, pero en este momento era complicado hacer toda esa operación financiera porque las autoridades los tienen en la mira.

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Manuel Barreiro Castañeda fue el operador financiero que ayudó a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, dijo el abogado Adrián Xamán McGregor.

Xamán McGregor afirmó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para lavar dinero y entregárselo a  Ricardo Anaya. Y desde hace unos meses, los defendidos por MacGregor han sentido presión por parte de las partes involucradas.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario de Querétaro por una investigación por lavado de dinero.

La relación del panista con los Barreiro comentó desde que eran muy jóvenes y ahora que aspiró a ser presidentes les pidió de su ayuda para la campaña.

Ricardo Anaya también entregaba información privilegiada a los hermanos Barreiro para que construyeran unos 13 parques industriales en Querétaro.

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El ascenso político de Anaya Cortés se dio en una década para llegar hasta ser un contendiente presidencial: “Ahora que llegó (como presidenciable), pues dijo: Oye, pues que voy a necesitar lana. Okey ¿Cuánto vas a necesitar? De entrada, dame tanto”.

Durante el video y el audio no se explica cuánto dinero aportaron los hermanos Barreiro Castañeda. Sin embargo, si recomendaron destinarle donativos al panista.

“Y si queda este candidato se nos abre las puertas, pero para lo que queramos. Entonces con eso, nos vamos al cielo”, concluyó.

Presunto narcotraficante da dinero al PRI

Uno de los donativos a partidos políticos en las elecciones de 2018 que hace ruido entre los cientos de celdas de excel: Son los 4 mil 500 pesos aportados por Sidronio Torres Garibay, quien se registró en la lista a diputados federal por el PRI en Michoacán y en su momento fue extraditado por lavar dinero a Estados Unidos (EU).

Torres Garibay, delegado en Michoacán del Sindicato Nacional de la Sección XIX de la CTM, fue extraditado el el 17 de Junio de 2010 por la Procuraduría General del de República (PGR) a EU, luego de que fuera acusado por delitos de asociación delictuosa y contra la salud ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York.

El michoacano “formó parte de una organización delictiva dedicada al narcotráfico, siendo el encargado de recabar grandes cantidades de dinero en dólares americanos que representaban las ganancias de las ventas de cocaína en Nueva York y otros lugares de la unión americana”, de acuerdo con el Cuarto Informe de Labores de la PGR.

Según el documento presentado por el procurador durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es importante mencionar que el dinero era transportado por mujeres llamadas mensajeras.

Torre Garibay fue juzgado en EU, pasó 36 meses en la cárcel y salió de prisión, gracias a que el sistema estadounidense obliga a las grandes firmas privadas de abogados a hacer labor de ayuda cada dos o tres años. A él le tocó trabajar con la comunidad judía, después probó su inocencia con cartas y testimonios.

A su regreso a México se dedicó a ayudar a los migrantes deportados a través de organizaciones civiles en Michoacán, así como está en el activismo político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien lo bloqueó el sueño de despachar desde la Cámara de Diputados.

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El dinero de Sidronio fue registrado como una cuota ordinaria y extraordinaria, que realizaron unos 300 militantes del PRI, entre los que destacan senadores, diputados y otras personajes públicos, revela una  una base de datos analizada por Rock 101.

El PRI captó unos 3 millones 364 mil 438 pesos por parte de militantes de enero a marzo de 2018, señala el documento en excel del partido político a cargo de René Juárez Cisneros.

“Me permito hacer de su conocimiento que este Instituto Polìtico ha determinado que los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados”, informa Florencio Valladares Zambrano,  subsecretario de Finanzas del CEN del PRI.

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El representante del PRI dice que también recibiría las aportaciones voluntarias y personales de los precandidatos y candidatos, que aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas.

Un militante puede hacer aportar una cuota ordinaria y extraordinaria como mínimo un peso hasta un millón 600 pesos como máximo, así como un candidato a diputado, precandidato o candidato a senador o presidente puede dar desde un peso hasta un millón 40 mil pesos, señala el documento firmado por Valladares Zambrano.

 

PGR protege a César Duarte

La Procuraduría General de la República (PGR) protege a César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, porque no lo acusa del lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado que dañaron al patrimonio del estado, advierte Jaime García Chávez, fundador de Unión Ciudadana.

“Es evidente que la PGR y su Unidad de Análisis Financiero están cometiendo un atentado en contra de las leyes que están vigentes, así como en contra de un sumario donde están acreditados un conjunto de delitos escandalosos de corrupción”, cuenta el activista a Rock 101.

La sociedad civil y los ciudadanos de Chihuahua continuarán dando la batalla y no nos vamos a dejar ni a doblegar ante las determinaciones de la PGR, manifiesta el hombre, quien denunció hace 3 años y medio a César Duarte.

“Vengo a presentar formal denuncia por peculado, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio del patrimonio de Chihuahua cometidos por el (ex) gobernador César Horacio Duarte Jáquez, Jaime Ramón Herrera Corral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga”, revela la querella interpuesta por Jaime García Chávez.

García Chávez cuenta en la denuncia que César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong pagaron 65 millones de pesos para quedarse con el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua.

Esa operación levantó sospechas de la existencia de enriquecimiento ilícito por parte del ex gobernador de Chihuahua, quien hace unos años vendía automóviles usados, fue dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), diputado local dos años y diputado federal dos ocasiones. Con ese historial de vida le dio tiempo para amasar una fortuna.

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Jaime García Chávez recibió un oficio donde la PGR le comunicó que no dictaba acción penal contra el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez por el presunto desvío de recursos públicos a través del banco Unión Progreso, y tampoco lo hará contra el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por enriquecimiento ilícito.

“Me siento indignado (por la resolución adoptada por la PGR), porque no nos satisface la resolución y la vamos a combatir en términos jurídicos y políticos”, expresa

—¿La PGR protege a César Duarte, quien es señalado de corrupción?—, se le cuestiona a Jaime García Chávez.

Sí. Desde luego que ellos lo han venido protegiendo desde hace tiempo; mi denuncia tiene 3 años y medio y hasta ahora quieren desechar los delitos de orden federal. Obvio que no pueden disponer de los delitos del orden local.

Las relación entre los delitos locales y federales son claros y contundentes, lanza.

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“La trama principal del expediente abierto es la pretensión de crear un banco con recursos públicos con un fondo de 65 millones de pesos, que César Duarte jamás logró aclarar cómo los obtuvo, lo que nos llevaría a pensar que usó recursos del erario público o lavó el dinero”, recuerda.

Aún no se decreta el carpetazo por parte de la PGR, porque estamos en un período de 15 días para hacer observaciones finales y el expediente queda en manos del Procurador para determinar si se ejercita acción penal: “Se debe ejercitar la acción penal por los delitos vinculados a la creación del Banco Progreso”.

César Duarte soñó con ser banquero.

El estratega de la creación del Banco Progreso fue Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda y Crédito Público, comenta el activista, quien narra que César Duarte desde que andaba en campaña soñó con ser banquero. Ese sueño se truncó y frenó, gracias a que acabó su gobierno y entró la administración del panista, Javier Corral Jurado.

Mientras se realizaba el despido de mil 500 servidores públicos en Chihuahua, la Secretaría de Hacienda Estatal invirtió a plazo en la Unión de Crédito Progreso, con vencimiento de fecha 1 de octubre de 2013, la cantidad de 802 millones de pesos, 0 a una tasa anual de 3.95 por ciento.

La inversión realizada en la Unión de Crédito fue por instrucciones del gobernador e implementado por el secretario de Hacienda para la adquisición de un crédito que Scotiabank tenía contra el deudor Hotel Soberano. A partir de dicha compra, el hotel pasó a ser patrimonio de la Unión de Crédito Progreso.

Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda del gobierno de César Duarte, hizo depósitos millonarios para darle la apariencia de un banco y creemos que los delitos bancarios que se cometieron no se pueden dispensar olímpicamente así como lo hace la PGR“, concluye.

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Operador financiero de Ricardo Anaya tiene residencia en Miami

 

Sólo un millonario se da un gusto de tener un yates frente a la puerta de su casa, ese placer se lo cumplió Manuel Barreiro Castañeda, el operador financiero que ayudó a Ricardo Anaya a mover dinero a través de paraísos fiscales, quien noviembre adquirió en 300 mil dólares una lujosa residencia en Miami.

“Esta escritura de garantía fue realizada el 11 de octubre de 2010 por Manuel Barreiro Castañeda, quien se declara soltero, y cuya dirección es Paseo de la Constitución 30, Constituyentes en Querétaro”, revela un documento en poder de Rock 101.

El empresario queretano, investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), para comprar su  propiedad en la ciudad favorita de los políticos y millonarios mexicanos creó la compañía Baug Real Estate Advisors, LLC, en Florida, Estados Unidos, señala la documentación del Registro Público de Miami.

El hombre vinculado al candidato de la Coalición Por México al Frente también fundó Advance MB, LLC, una compañía que le permite adquirir otras propiedades u otro tipo de negocios comerciales en Estados Unidos.

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El desarrollador de naves industriales en el Bajío ha pagado en tiempo y forma su impuesto predial de 2010 hasta 2017, a lo largo de esos años desembolsó más de 54 mil 753 dólares. Actualmente, la lujosa residencia del empresario, quien huyó a Canadá, está valuada en más de 516 mil 423 dólares.

Barreiro Castañeda fue el operador financiero que ayudó a Ricardo Anaya a mover 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales, dijo el abogado Adrián Xamán McGregor.

Xamán McGregor afirmó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para lavar dinero y entregárselo a una Ricardo Anaya.

Manuel Barreiro apoyó al candidato de la coalición Por México al Frente para la triangulación de recursos por 54 millones de pesos a beneficio de la empresa propiedad de Anaya y su familia política. Y desde hace unos meses, los defendidos por MacGregor han sentido presión por parte de las partes involucradas.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario de Querétaro.

El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al inversionista queretano, así como a otras personas, para que la PGR no pueda solicitar una orden de detención ante un juez en su contra y sean presentados ante el mismo.

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Un gusto de los mexicanos

Miami se convirtió en una ciudad aspiracional para cualquier político y millonario mexicano:  Angélica Rivera, primera dama y esposa del presidente Enrique Peña Nieto, es propietaria de un departamento de lujo.

Otro caso es Alejandra Barrales, candidata a gobernar la Ciudad de México por al candidato de la Coalición Por México al Frente, tiene un casa de un millón de dólares en ese destino turístico.

José Carlos Romero Durán, hijo del dirigente del sindicato de trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, posee dos departamentos de lujo en Miami Beach, Florida, y pagó por los mismos 7 millones 550 mil dólares (93 millones de pesos).

El diputado del Panal, José Bernardo Quezada Salas su esposa Jesica Peredo Rincón, directora general Corporación Peredo, su cuñado Héctor Manuel Peredo Rincón, constituyeron al menos 16 empresas bajo la denominación LLC, que en Estados Unidos es utilizada por inversionistas que no quieren pagar impuestos y deslindarse de cualquier responsabilidad de deudas.

A través de esos consorcios y de un asesor el diputado del Panal y los hermanos Peredo Rincón adquirieron 10 departamentos en las zonas de lujo, revelan documentos del registro público de la propiedad y de las autoridades de Florida.

También, el hijo de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, es dueño de un departamento de lujo; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, tiene un inmueble en Miami.

En 2005, Roberto Madrazo, quien compitiera a la presidencia de la República un año después, aceptó tener esta propiedad desde que era gobernador y disfrutar del penthouse ubicado en la isla de William, en Miami.

 

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Narcos mexicanos lavan dinero en Rabobank

Un desmedido retiro de dólares en efectivo en Tecate prendió los focos rojos al Departamento de Justicia del Estados Unidos, que encontró que narcos mexicanos sacaron 360 millones de dólares en efectivo en entre 2009 y 2012 para ser llevados a cuentas del banco de origen holandés Rabobank, en Calexico.

“Los cárteles de la droga utilizaron cuentas del banco de origen holandés y correos para pasar de contrabando millones de dólares de ganancias ilícitas obtenidas en México a los Estados Unidos”, revela la investigación de las autoridades estadounidenses. Después repatriaron el dinero a casas de cambio ubicadas en Mexicali.

Desde 2009 hasta 2012, varias personas retiraron más de un millón de dólares por año en efectivo”, dice la indagatoria. Pero les llamó la atención y encendió los focos rojos fue que en una sucursal bancaria de Tecate se incrementaron los retiros de 9 mil 500 dólares en diferentes momentos en el mismo día. Cuando el umbral autorizado por las autoridades mexicanas de retiro son 10 mil dólares.

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También notaron que un año después de que implementaron en México las medidas para combatir el lavado de dinero vieron como se dispararon las operaciones de retiros y depósitos en bancos de Calexico y Tecate.

“El año después a la entrada en vigor de la restricción de efectivo en México, las sucursales bancarias en Calexico y Tecate tuvieron un aumento de 25 por ciento y 22  por ciento en el crecimiento de nuevas cuentas, respectivamente”, explica la investigación.

La sanción, de 368.7 millones de dólares a Rabobank es una de las mayores impuestas por Estados Unidos, en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México.

Sin embargo, la infracción al banco holandés está lejos de la multa de 1,900 millones de dólares impuesta sobre el HSBC en 2012 por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México, Irán, Siria o Arabia Saudí.

La multa a Rabobank llega dos meses después de que un exvicepresidente de la entidad, George Martin, acordara cooperar con los investigadores sobre su presunta responsabilidad en no mantener las salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero.

“Cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias”, dijo John Cronan, del Departamento de Justicia, en un comunicado.

“Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias”, agregó.

La sucursal Calexico de Rabobank, ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtió en la sucursal de mayor rendimiento en ese condado del sur California, debido a los depósitos en efectivo de México, según el Departamento de Justicia.

El banco mantuvo una “lista verificada” de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno. La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los siguientes tres años.

La política del banco en ese momento impidió las investigaciones internas sobre transacciones sospechosas, como exige la ley, aunque el banco recibió alertas “regulares” sobre transacciones realizadas por clientes y cuentas de alto riesgo, según los fiscales.

Además, los ejecutivos del banco obstruyeron en 2012 una investigación del Departamento del Tesoro al mentir a los examinadores y despedir a los empleados que hicieron cuestionamientos internos.

Rabobank ya fue sancionado en 2006 y 2008 por fallos regulatorios “casi idénticos”, agregó el Departamento de Justicia.

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Usaron a Televisa para mover droga y dinero

Por Fernando Gutiérrez

El decomiso de dólares transportados en camionetas que viajaban por Nicaragua con logotipos de Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, es el mayor golpe al blanqueo de capitales en la nación gobernada por Daniel Ortega, revela el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).

“En ése momento se logra la detención y la consignación de seis vehículos tipos vans, así como de la cantidad de 9 millones 255 mil dólares. Los vehículos incautados estaban registrados en México a nombre de Televisa”, dice el Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua.

Cuando dieron el golpe, en 2012, se detuvieron a 18 personas de nacionalidad mexicana. “Quienes indicaron a las autoridades que trabajaban para la referida televisora”, comenta el organismo encargado de combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

La jefa del grupo detenido era Raquel Alatorre, quien manifestó estaba en Nicaragua para investigar a Carlos Slim, el millonario mexicano propietario de América Móvil, que opera en Nicaragua la telefónica Claro.

Alatorre cambió su versión e inmediatamente dijo que viajaban a Costa Rica a investigar “a un tal Carlos”, supuestamente ligado a la compañía Wal-Mart, según declaraciones de testigo en el juicio que se celebra en Managua contra la llamada ‘Banda Televisa’.

El 12 de septiembre de 2012, Televisa informó a través de un comunicado que ninguna de las 18 personas detenidas en Nicaragua laboraron en la empresa mexicana ni prestan sus servicios en forma alguna.

Televisa comunicó que los vehículos no fueron adquiridos ni registrados ante autoridad alguna por esta empresa, tampoco son rentados y nunca han formado parte de su parque vehicular.

“La captura de las personas involucradas en el ilícito, permitió iniciar en México una serie de investigaciones, lográndose la incautación de 12 casas, valoradas en tres millones de dólares, 10 vehículos de lujo, alhajas, relojes y dos lingotes de oro, entre otros”, recuerda el reporte del GAFI.

“Según las autoridades de Nicaragua, el grupo detenido se ostentaba como periodistas y empleados de la televisora para facilitar el traslado de dinero desde México hacia Centro y Sudamérica y en sentido contrario estupefacientes”, comenta.

Las autoridades detectaron que el dinero contenía restos de cocaína, de acuerdo con el organismo internacional.

Los millones de dólares incautados en el puesto fronterizo Las Manos de Nicaragua es el monto más grande de esos cuatro años, incluso superó otro gran golpe dado al crimen organizado en 2012 en el puesto de las Peñas Blancas por un millón 9 mil dólares.

Con esos dos decomisos se logró incautar la cantidad de 11.2 millones de dólares. Un año después,  fueron decomisados más un millón de dólares.

Para 2014, el dinero que le fue quitado a los blanqueadores de capitales fue por más de 851 mil 634 dólares; en 2015 fueron más de 1.3 millones de dólares que se evitaron llegarán a manos de criminales.Las cosas cambiario en 2016, cuando las autoridades de Nicaragua decomisaron más de 5.1 millones de dólares.

Del 2012 al 2016, el gobierno nicaragüense logró incautar en sus puestos fronterizos 19.6 millones de dólares.

“Se identificó que los controles en los puestos fronterizos son frecuentemente evadidos para la introducción, circulación y salida de dinero en efectivo”, advierte GAFI en su informe sobre decomiso de dinero.

Las autoridades bajo el mando de Daniel Ortega han llevado a cabo esfuerzos para detectar dinero sin declarar o declaraciones falsas por parte de extranjeros o nicaraguenses.

“El caso está relacionado con una televisora (mexicana), denominada Televisa, la cual consiste en la incautación de dólares americanos, la cual se efectuó en la frontera que comparte con Honduras”, sostiene el organismo en el reporte.

En territorio nicaragüense se procedió a detener a las personas y revisar e iniciar preguntas para saber quiénes eran, cuántos eran, en qué vehículos se movilizaban y qué venían a hacer al territorio nicaragüense, agrega.

Al momento de que pretendían ingresar los millones de dólares a Nicaragua no existían prisiones de alta seguridad. El decomiso de los billetes verdes sirvió para desarrollar infraestructura penitenciaria de estas características en este país.

Es decir se destinaron más de 7.2 millones de dólares para la construcción de cárceles de alta seguridad, así como para la creación de módulos de máxima seguridad en las cárceles del país centroamericano, mientras que el resto sirvió para comprar 75 unidades de policía completamente equipadas.

Las 18 personas detenidas, mismas que trasladaron a México, fueron condenadas a 30 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.

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