Reino Unido puede incautar bienes a ricos sospechosos

Written by on 04/02/2018

Sus hijos asisten a las escuelas más caras, sus esposas usan ropa de diseñador y manejan los mejores autos. Invierten en las universidades y otras instituciones respetables y mejoran sus reputaciones, que son ferozmente protegidas por compañías de relaciones públicas.

De acuerdo con el Times, de Londres, algunos rusos se vuelven gordos con los mimos del régimen del presidente Putin. Otros son hombres de negocios relacionados con dictadores o traficantes de drogas provenientes de Nigeria. En muchos casos su dinero viene de sobornos y corrupción.

Gran Bretaña y su mercado de propiedad particular, ha sido conocida como un refugio seguro. Transparencia Internacional clama que ha identificado 4.4 billones de libras en propiedades que sospecha provienen de riquezas ilícitas, y la Agencia del crimen nacional avisó en 2015 que compras de propiedad utilizando dinero lavado estaban haciendo crecer los precios de las casas.

Gran Bretaña tiene un récord pobre de recuperar propiedades obtenidas ilícitamente, no solo de criminales, pero también de políticos y figuras de negocios sospechosas de corrupción. Militantes esperan que esto pueda cambiar mientras poderes  son introducidos.

Órdenes de riqueza sin explicación (UWOs), que entró en fuerza esta semana, va a requerir individuos sospechosos de crímenes serios o envueltos en sobornos o corrupción explicar de dónde provienen las propiedades valuadas en más de 50 mil libras. Por primera vez la ley también extiende los poderes de recuperación para cubrir “personas expuestas políticamente”, aunque tienen que ser provenientes de países no europeos.

Si un magistrado está seguro de que hay fundamentos razonables para sospechar que un blanco es un criminal, un UWO puede ser procesado. Si el sujeto se rehusa a explicar de donde proviene su riqueza, las autoridades pueden moverse para incautar las propiedades bajo el procedimiento de un acto criminal. Para completar este proceso tendrán que probar que la propiedad fue obtenida ilegalmente.

En 2016 un apartamento de 1.5 millones en Mayfair que le pertenecía a un deshonrado banquero ruso fue confiscada por la NCA. Elena Kotova, antigua directora ejecutiva de el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), fue ordenada a cumplir con una recuperación civil para entregar propiedades sospechosas criminales. Ella era una representante diplomática mandada al BERD para representar a Rusia.

La señorita Kotova, quien vivía en Londres mientras estaba en el banco, ahora vive en Moscú. La policía dice que si ella regresara a Gran Bretaña sería arrestada por sospechas de soborno y delitos de corrupción.

Numerosos rusos también han luchado con el magistrado sobre los asuntos. Ellos incluyen a Sergei Pugachev, un oligarca que fue regido por un juez en Octubre, tenía millones de libras en cinco fondos falsos. El Financial Times dijo que las cuentas incluyen propiedades en Battersea y Chelsea en Londres.

Oficiales superiores del cumplimiento de la ley  describieron UWO como un arma poderosa en lugar de una bala plateada en una batalla en contra del crimen y la corrupción. Un superior dijo: “La UWO es una herramienta de investigación, es una orden requiriéndole a alguien que proporcione una explicación –no sucede sin sus dificultades y no es una panacea”.


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