Narcos mexicanos lavan dinero en Rabobank

Written by on 08/02/2018

Un desmedido retiro de dólares en efectivo en Tecate prendió los focos rojos al Departamento de Justicia del Estados Unidos, que encontró que narcos mexicanos sacaron 360 millones de dólares en efectivo en entre 2009 y 2012 para ser llevados a cuentas del banco de origen holandés Rabobank, en Calexico.

“Los cárteles de la droga utilizaron cuentas del banco de origen holandés y correos para pasar de contrabando millones de dólares de ganancias ilícitas obtenidas en México a los Estados Unidos”, revela la investigación de las autoridades estadounidenses. Después repatriaron el dinero a casas de cambio ubicadas en Mexicali.

Desde 2009 hasta 2012, varias personas retiraron más de un millón de dólares por año en efectivo”, dice la indagatoria. Pero les llamó la atención y encendió los focos rojos fue que en una sucursal bancaria de Tecate se incrementaron los retiros de 9 mil 500 dólares en diferentes momentos en el mismo día. Cuando el umbral autorizado por las autoridades mexicanas de retiro son 10 mil dólares.

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También notaron que un año después de que implementaron en México las medidas para combatir el lavado de dinero vieron como se dispararon las operaciones de retiros y depósitos en bancos de Calexico y Tecate.

“El año después a la entrada en vigor de la restricción de efectivo en México, las sucursales bancarias en Calexico y Tecate tuvieron un aumento de 25 por ciento y 22  por ciento en el crecimiento de nuevas cuentas, respectivamente”, explica la investigación.

La sanción, de 368.7 millones de dólares a Rabobank es una de las mayores impuestas por Estados Unidos, en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México.

Sin embargo, la infracción al banco holandés está lejos de la multa de 1,900 millones de dólares impuesta sobre el HSBC en 2012 por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México, Irán, Siria o Arabia Saudí.

La multa a Rabobank llega dos meses después de que un exvicepresidente de la entidad, George Martin, acordara cooperar con los investigadores sobre su presunta responsabilidad en no mantener las salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero.

“Cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias”, dijo John Cronan, del Departamento de Justicia, en un comunicado.

“Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias”, agregó.

La sucursal Calexico de Rabobank, ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtió en la sucursal de mayor rendimiento en ese condado del sur California, debido a los depósitos en efectivo de México, según el Departamento de Justicia.

El banco mantuvo una “lista verificada” de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno. La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los siguientes tres años.

La política del banco en ese momento impidió las investigaciones internas sobre transacciones sospechosas, como exige la ley, aunque el banco recibió alertas “regulares” sobre transacciones realizadas por clientes y cuentas de alto riesgo, según los fiscales.

Además, los ejecutivos del banco obstruyeron en 2012 una investigación del Departamento del Tesoro al mentir a los examinadores y despedir a los empleados que hicieron cuestionamientos internos.

Rabobank ya fue sancionado en 2006 y 2008 por fallos regulatorios “casi idénticos”, agregó el Departamento de Justicia.

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Reader's opinions
  1. Daniel Bravo Najera   On   10/02/2018 at 11:09

    No me sorprende, y me sorprenderá mucho menos el dia que se descubra que el narco está mucho más metido de lo que creemos en el mundo bursatil…

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