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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) investigar y sancionar a servidores públicos encargados de adquirir la planta de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México, porque no ha generado utilidades para el Estado y por el sobrecosto de 248 millones de dólares en la rehabilitación de las plantas de […]

Elon Musk ya tiene en mente una nueva base espacial, en el Sur de América. SpaceX, Boeing y otras compañías quieren lanzar cohetes al espacio desde la base militar Alcántara, cerca del ecuador, en Brasil, informó ayer el ministro de Defensa Raul Jungmann.

El Bronco revela en entrevista con Luis Farías en Alternación 101 sus planes contra el periódico

Petróleos Mexicanos (Pemex) inyectó más de 120 millones de dólares a Fertinal, una empresa adquirida con un sobreprecio por el ex director de la petrolera, Emilio Lozoya Austin, para salvarla de la bancarrota e insolvencia en 2016. “La Administración de Pemex se vio en la necesidad de aplicar un rescate por 120 millones de dólares, […]

Javier Lozano Alarcón, vocero del candidato priista José Antonio Meade Kuribreña, fue incluido a una nómina para proteger a Germán Larrea, dueño de Grupo México, de cualquier acusación por la muerte de 65 trabajadores en la explosión de la mina de Pasta de Conchos, asegura Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores […]

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidente de la República por Morena, venderá la flota de aviones comerciales adquiridos durante la administración del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto. “Se venderá el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno “, tiró el político tabasqueño, quien […]

Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, anunció que combatirá al crimen organizado y la colusión de los políticos coludidos y los contratistas de obra pública, ya que se enriquecen y provocan la muerte de los mexicanos. “Yo voy a combatir el crimen organizado, pero empezando por el organizado desde el escrito […]

José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la presidencia de la República, advirtió que será implacable en el combate a la corrupción, ya que hay un malestar profundo entre los mexicanos por los sobornos y desvíos de recusos públicos. “Tenemos que ver y tenemos que escuchar el profundo malestar de la sociedad por los […]

Un helicóptero usado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, se desplomó al llegar a Santiago Jamiltepec, comunidad donde murieron dos personas que esperaban en tierra a las autoridades. “Uno de los helicópteros usados por el secretario de Gobernación y el gobernador Alejandro Murat sufrió un […]

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con un plan para adquirir 465 humvees blindadas último modelo para reducir la ola de crimen, que llevó a México en 2017 a tener el año más violento de toda su historia. “Al contar con vehículos tácticos (Humvee), se reducirá la violencia, en virtud de que citados […]

A José Antonio Meade Kuribreña, precandidato de PRI, le faltó aceptar ante la clase empresarial de Monterrey que la reciente ola de homicidios golpea el interés de los inversionistas por traer su capital a México, así como “limitan” los beneficios de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión. “Un incremento de uno […]

Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), niega haber publicado una encuesta de preferencias electorales, la cual según da como puntero a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), precandidato de Morena, de cara a la elección presidencial. “Nosotros no hemos publicado una encuesta”, respondió. —¿Pero mandaron hacer una encuesta de preferencias electorales? —No tengo […]

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que trabajarán con cualquiera de los candidatos a ser presidentes de la República, incluso con Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las preferencias electorales para convertirse en el próximo mandatario. “Siempre los empresarios organizados trabajaremos con los gobiernos que nos corresponda trabajar, respetando las instituciones”, […]

Eleesa Dadiani es una vendedora de arte en Londres y miembro de la nobleza Georgiana. También es la mujer de confianza de los millonarios de la criptodivisa que quieren convertir su nueva riqueza en yates y Ferraris

Un desmedido retiro de dólares en efectivo en Tecate prendió los focos rojos al Departamento de Justicia del Estados Unidos, que encontró que narcos mexicanos sacaron 360 millones de dólares en efectivo en entre 2009 y 2012 para ser llevados a cuentas del banco de origen holandés Rabobank, en Calexico. “Los cárteles de la droga […]

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional, y puntero en las encuestas para convertirse en presidente de la República, pegó durante su juventud duro con el bat y robó bases por bolas en las Guacamayas de Chiapas, un equipo de beisbol rescatado en noviembre de 2017 por su hermano Pío Lorenzo López […]

No tuve que ver con que Pablo, mi hermano, quien es director general de Kimberly Clark y cabildeó el capítulo anticorrupción en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura Claudio X. González

Órdenes de riqueza sin explicación son una nueva arma en la guerra de las propiedades ilícitas.
Gran Bretaña esta tratando de voltear su reputación de guarida por ganas adquiridas por medio de enfermedad.

En sus dotadas mansiones privadas en las montañas Surrey y los lujosos apartamentos arriba del mercado en MEWS Londres, docenas de oligarcas disfrutan las capturas de la riqueza británica.

Sus hijos asisten a las escuelas más caras, sus esposas usan ropa de diseñador y manejan los mejores autos. Invierten en las universidades y otras instituciones respetables y mejoran sus reputaciones, que son ferozmente protegidas por compañías de RP en retenedores para llorar.

Algunos rusos se vuelven gordos con los mimos del régimen del presidente Putin. Otros son hombres de negocios relacionados con dictadores o traficantes de drogas provenientes de Nigeria del Medio Este. En muchos casos su dinero viene de sobornos y corrupción.

Gran Bretaña, y su mercado de propiedad particular. Ha sido conocida como un refugio seguro por ganas adquiridas por medio de enfermedad. Transparencia Internacional aclama que ha identificado 4.4 billones de libras en propiedades que sospecha provienen de riquezas ilícitas, y de la Agencia del crimen nacional avisó en 2015 que compras de propiedad utilizando dinero lavado estaban haciendo crecer los precios de las casas.

Gran Bretaña tiene un récord pobre de recuperar propiedades obtenidas ilícitamente, no solo de criminales pero también de políticos y figuras de negocios sospechadas de corrupción. Militantes esperan que esto pueda cambiar mientras poderes son introducidos permitiendo políticas para atacar la pobreza de una manera mucho más sencilla.

Órdenes de riqueza sin explicación (UWOs), que entró en fuerza esta semana, va a requerir individuos sospechados de crímenes serios o envueltos en sobornos o corrupción explicar de donde provienen las propiedades valuadas en más de 50,000 libras. Por primera vez la ley también extiende los poderes de recuperación para cubrir “personas expuestas políticamente”, aunque tienen que ser provenientes de países no europeos.

La agencia nacional del crimen se entiende que considera dos casos prueba con varios otros potenciales seguidos. Aunque UWOs puede aplicar a todas las naciones, los rusos se espera que sean un blanco específico.

Si un magistrado está seguro de que hay fundamentos razonables para sospechar que un blanco es un criminal, un UWO puede ser procesado. Si el sujeto se rehusa a explicar de donde proviene su riqueza, las autoridades pueden moverse para incautar las propiedades bajo el procedimiento de un acto criminal. Para completar este proceso tendrán que probar que la propiedad fue obtenida ilegalmente – potencialmente una tarea difícil.

Incluso bajo el régimen antiguo algunos oligarcas tenían sus propiedades incautadas. Ellos incluyen a Mukhtar Ablyazov, un hombre de negocios de Kazakh acusado de robar millones de dólares, cuyo estado país fue vendido por 25 millones de libras. Fue sentenciado de desacato de corte en 2012 después de que un magistrado encontró que había violado una orden congelando sus propiedades. Después de que abandonó Gran Bretaña, su casa de lujo que tenía una alberca en su interior, fue confiscada y vendida.

En 2016 un apartamento de 1.5 millones en Mayfair que le pertenecía a un deshonrado banquero ruso fue confiscada por la NCA con 230,000 de libras que había tomado de dos cuentas bancarias. Elena Kotova, antigua directora ejecutiva de el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), fue ordenada por el magistrado a cumplir con una recuperación civil para entregar propiedades sospechosas criminales. Ella era una representante diplomática mandada al BERD para representar a Rusia.
La señorita Kotova, que vivía en Londres mientras estaba en el banco, ahora vive en Moscú. La policía dice que si ella regresara a Gran Bretaña sería arrestada por sospechas de soborno y delitos de corrupción.

Numerosos rusos también han luchado con el magistrado sobre los asuntos. Ellos incluyen a Sergei Pugachev, un oligarca que fue regido por un juez en Octubre, tenía millones de libras en cinco fondos falsos. El Financial Times dijo que las cuentas incluyen propiedades en Battersea y Chelsea en Londres.

Oficiales superiores del cumplimiento de la ley describieron UWO como un arpa poderosa en lugar de una bala plateada en una batalla en contra del crimen y la corrupción. Un superior dijo: “La UWO es una herramienta de investigación, es una orden requiriéndole a alguien que proporcione una explicación – no sucede sin sus dificultades y no es una panacea.”

Rachel Davies Teka, cabeza de defensa en Transparencia Internacional, dijo que había “mucha fruta colgando cerca del suelo” a ser incautada. “Somos cómplices como país en la corrupción global. Dinero está siendo tomado de la salud y educación en países alrededor del mundo porque tenemos este sistema que esconde riquezas,” ella dijo. “Esperemos que con UWO el Reino Unido pueda volverse un ambiente más hostil para las riquezas corruptas.”


Gran Bretaña y su mercado de propiedad particular, ha sido conocida como un refugio seguro de ricos sospechosos

El gobierno estima que casi 90 billones de libras de efectivo ilegal es lavado en Gran Bretaña cada año. El señor Wallace dice que él quería abordar la conciencia pública de la corrupción creada por el drama de la McMafia TV en la BBC One, que resalta el crimen organizado ruso en Gran Bretaña.

Se vendieron más de cinco mil 100 millones de dólares de cerveza, vinos, licores, botanas, carne, pizza, pollo, vegetales, guacamole y otros alimentos para ser consumidos el domingo 4 de febrero en Estados Unidos, esa cantidad en las últimas dos semanas. No cabe duda, el Super Bowl es una máquina de consumo. La cerveza es la […]